«Уралстроймонтаж» спускает в суды деньги госбюджета, а ФНС вгрызается в «двойника» с группой по обналу

24 июня 2024 г., 14:22:00   626   0

«Уралстроймонтаж» спускает в суды деньги госбюджета, а ФНС вгрызается в «двойника» с группой по обналу

В Нижнем Тагиле разбирают очередную налоговую схему.

Порядка сотни миллионов рублей, причитающихся бюджету, рискуют застрять в деле о банкотстве крупной стройкомпании Нижнего Тагила – «Уралстроймонтаж» («УСМ») Алексея Голященко. Фирма, ранее исполнявшая госконтракт на 1,6 миллиарда в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», после разрыва отношений с заказчиком и под прессингом ФНС скатилась в процедуру банкротства – наблюдение.

На текущий момент крупные претензии к «Уралстроймонтажу» выдигают не только фискалы, но и партнеры, банкиры и УВЗ, а сам «УСМ» не оставляет попыток отстоять свою позицию по ключевому для муниципалитета проекту. Между тем представители ФНС ведут суды с еще одним «Уралстроймонтажем», который, по данным ревизоров, взаимосвязан с бизнесом Голященко. Компании-«двойнику» уже были предъявлены претензии на десятки миллионов, а также сотрудничество с группой, судя по всему, специализировавшейся на незаконной минимизации обязательств перед бюджетом с последующим обналичиванием средств.

Сопровождает эту историю, как замечают наблюдатели, длинный шлейф уголовных дел, которые пока были свернуты. Впрочем, с учетом разрастания конфликта отраслевики не исключают нового интереса со стороны силовиков, указывая, что прокуратура Свердловской области уже присоединилась к делу о банкротстве стройкомпании Нижнего Тагила.

ООО «Уралстроймонтаж» (Нижний Тагил) не смогло отбить многомиллионные претензии Межрайонной инспекции ФНС №16 по Свердловской области. По итогам выездной ревизии организации были доначислены НДС на 28,9 млн, налог на прибыль в 459 тыс., страховые взносы по дополнительному тарифу, а также предъявлены штрафы.

Претензии строились на выводе фискалов о том, что фирма умышленно искажала сведения о хоздеятельности и объектах налогообложения по операциям с рядом ОООшек, незаконно минимизируя, таким образом, обязательства перед бюджетом.

Так, в противовес заявлениям «Уралстроймонтажа» о реальности сделок в суде представители инспекции сообщили, что контрагенты имеют признаки «технических» компаний, что структуры не обладают материально-техническими и трудовыми ресурсами, а операции по расчетным счетам, характерные для предприятий, осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, отсутствуют.

Более того, фискалы указали, что часть фирм является составляющей группы, которая, судя по всему, специализировалась на налоговых схемах. «<….> указанные юридические лица созданы с целью имитации финансово-хозяйственной деятельности и подконтрольны группе лиц: Григорьеву Роману Андреевичу, Гребенкиной Наталье Евгеньевне <…>. В отношении Григорьева <…> в следственной части CУ МУ МВД России «Нижнетагильское» было возбуждено уголовное дело по признакам составов преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». – Прим. ред.)», – указали налоговики.

По их данным, в ходе предварительного следствия было установлено, что Григорьев совершил целый ряд умышленных преступлений, связанных с незаконным образованием юрлиц через подставные фигуры, прикрываясь деятельностью зарегистрированного на его имя ООО «Арбитр». Добавим, дело было закрыто «в связи с истечением срока давности».

«Таким образом, проверкой установлено целенаправленное использование проверяемым налогоплательщиком «Уралстроймонтаж» <…> в своей экономической деятельности организаций, подконтрольных группе лиц при участии Григорьева Р.А., Гребенкиной Н.Е. Данные организации входят в состав лиц, участвующих в «схемах», направленных на создание фиктивного документооборота для подтверждения вычетов по НДС и наращиванию расходов в целях уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, в интересах неопределенного круга лиц», – указывается в материалах арбитража, который практически полностью поддержал позицию фискалов.

«Группа Григорьева» уже фигурировала в материалах «Правды УрФО», а представители ФНС также указывали, что ее деятельность в том числе направлена на обналичивание денежных средств.

Отметим, речь идет об ООО «Уралстроймонтаж» (ИНН 6623124862), директором и участником которого числится Самсонов Алексей Сергеевич. Согласно «Контур.Фокус», организация по итогам прошлого года продемоснтрировала баланс 360,4 млн, выручку – 317,8 млн, чистую прибыль – 6,7 млн. Среднесписочная численность сотрудников фирмы, по данным, передававшимся в ФНС, составила 78 человек.

Еще одна примечательная деталь: Самсонов ранее, вероятно, был фигурантом уголовного дела по ч.1 ст.199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества», за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Человек с соответствующим ФИО фигурирует в постановлении Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, который прекратил дело и ограничился в итоге штрафом.

Между тем в Нижнем Тагиле есть другое известное ООО «Уралстроймонтаж», возглавляемое Алексеем Голященко. Как удалось выяснить «Правде УрФО», ФНС считает эти две структуры взаимосвязанными.

«Уралстроймонтаж» Голященко ранее был исполнителем контракта на 1,6 млрд в Нижнем Тагиле, который реализовывался в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как рассказывла «Правда УрФО», после серии конфликтов с чиновниками и в связи с серьезным срывом сроков выполнения работ компания лишилась этого договора, а работы передали МУП «Тагилдорстрой».

В ответ «Уралстроймонтаж» развернул серию судов с властями Нижнего Тагила и ФАС. При этом «Правда УрФО» подробно рассказывала и о претензиях ФНС к бизнесу Голященко, которые в итоге вылились в иск о банкротстве.

Недавно в отношении ООО «Уралстроймонтаж» была введена первая процедура банкротства – наблюдение, – а в реестр вошли требования Межрайонной инспекции ФНС более чем на 99,9 млн. Кроме того, о претензиях к фирме уже заявили ПАО АКБ «Держава», «Дорстройгрупп» и «Уралвагонзавод».

Читайте еще

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Наши опросы
Как вы попали на наш сайт?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте